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甘肅省“維護民企權益,優化營商環境”專項行動專題新聞發布會實錄

發布日期:2020-08-14            信息來源:甘肅省工商聯            【打印】       分享到: 


   省檢察院聯合省工商聯,以“兩聚焦一結合”工作思路為引領,著眼全省民營經濟發展中存在的現實問題,充分發揮職能,營造穩定、公平、透明、可預期的營商環境。8月13日上午,省政府新聞辦舉行新聞發布會,省人民檢察院檢委會專職委員楊波,省工商聯二級巡視員劉慶,省檢察院第四檢察部主任白芙蓉共同介紹開展“維護民企權益 優化營商環境”專項行動的相關情況,發布幾起典型案例,并回答大家關心的問題。

   

 主持人: 

  女士們、先生們:

  大家上午好!歡迎出席省政府新聞辦新聞發布會。今天發布會的主題是:“維護民企權益,優化營商環境”專項行動。

  省檢察院聯合省工商聯,以“兩聚焦一結合”工作思路為引領,著眼全省民營經濟發展中存在的現實問題,充分發揮職能,營造穩定、公平、透明、可預期的營商環境。今天我們很高興邀請到省人民檢察院檢委會專職委員楊波先生,省工商聯二級巡視員劉慶女士,省檢察院第四檢察部主任白芙蓉女士為我們介紹開展“維護民企權益 優化營商環境”專項行動的相關情況,并發布幾起典型案例,還將回答大家關心的問題。

  參加今天新聞發布會的有中央駐甘、香港駐甘、省市30多家媒體的記者朋友們,歡迎大家的到來。

  首先,請甘肅省人民檢察院檢委會專職委員楊波先生介紹檢察機關維護民企權益的有關工作情況。

楊波: 

  各位記者朋友:上午好!

  感謝大家參加此次新聞發布會。

  2019年以來,省檢察院認真貫徹落實中央、省委、最高檢關于營造更好發展環境、支持民營企業改革發展的相關意見和部署,以“兩聚焦一結合”工作思路為引領,著眼全省民營經濟發展中存在的現實問題,將服務保障民營經濟發展確定為全省檢察機關六項重點工作之一,聯合省工商聯開展了“維護民企權益 優化營商環境”專項行動,充分發揮檢察職能,著力營造穩定、公平、透明、可預期的營商環境,為全省民營經濟更好發展貢獻了檢察力量。下面,我將近兩年來全省檢察機關服務保障民營企業的有關情況通報如下。

  一、提高政治站位,主動融入全省優化營商環境工作大局 

  2019年,根據民營經濟發展新動向和新需求,在深入走訪調研和前期試點的基礎上,省檢察院聯合省工商聯在全省部署開展了為期三年的“維護民企權益 優化營商環境”專項行動,提出“聯系全覆蓋、對接常態化、服務專業化、保障法治化”的工作要求,研究制定并認真落實服務保障民企“十大措施”,綜合運用打擊、保護、監督、教育、預防等手段,努力提供更加精準高效的司法服務。我們的做法和成效得到了最高檢、省政府主要領導的批示肯定。

  今年以來,針對新冠肺炎疫情對民營經濟帶來的沖擊,省檢察院對標“六穩”“六?!毙氯蝿?,認真梳理民營企業司法需求及相關扶持政策實施的堵點盲點,制定出臺《疫情防控期間依法服務保障企業復工復產實施意見》,匯編并下發《涉疫情防控刑事犯罪法律法規選編》,與省工商聯共同制定“維護民企權益 優化營商環境”專項行動“深化年”實施方案,召開維護民企權益工作推進會,進一步明確20項具體任務,建立涉民企案件層報省檢察院同步審查機制,對檢察環節涉企案件開展過程指導和結果管控,精準貫徹涉企執法司法政策。截至目前,共同步審查涉民企刑事案件252件403人,其中,同意下級院不訴決定183人,改變下級院處理意見15件,變更強制措施5件6人,監督撤案1件1人。為使民營企業反映問題線索渠道更暢通、獲取法律服務更便捷,省檢察院自主研發設計了“服務保障民企權益信息平臺”,打通服務民營企業“最后一公里”。該平臺上線運行以來,已收到并辦理涉企問題線索55件。

  二、聚焦主責主業,營造穩定公平可預期的營商法治環境 

  全省檢察機關深刻領會習近平總書記強調的“兩個毫不動搖”“三個沒有變”重要精神,牢固樹立依法平等保護理念,全面履行“四大檢察”職能,努力為民營經濟發展提供豐富優質的法治產品、檢察產品。

  一是依法嚴懲危害民營經濟發展的刑事犯罪。2019年1月至2020年7月,全省檢察機關依法嚴懲黑惡勢力以暴力、威脅等方法收取“保護費”、強攬工程、欺行霸市等危害民營企業發展的犯罪,共批捕768人,起訴1282人。依法懲治由經濟糾紛引發的暴力討債、非法拘禁,以及盜竊、敲詐勒索等侵犯民企投資經營者人身、財產安全的犯罪,共批捕2050人、起訴3302人,營造平安穩定的社會環境。依法懲治合同詐騙、串通投標、侵犯知識產權等破壞市場經濟秩序的犯罪,共批捕645人,起訴1206人,營造誠信有序的市場環境。依法懲治國家工作人員利用市場準入、項目審批、執法司法等職務之便,向民企索賄受賄、徇私枉法的犯罪,決定逮捕15人、起訴55人,營造廉潔高效的政務環境。

  二是準確把握辦理涉民營企業案件司法政策。樹立“審慎、謙抑、善意”司法理念,落實最高檢服務和促進民營經濟健康發展“11條執法司法標準”,加強對下指導,嚴格區分“七個界限”,先后掛牌督辦3批42件有較大影響的涉民營經濟案件,堅決防止刑事打擊標簽化、擴大化。出臺涉民企案件“慎捕慎訴”實施細則,綜合考慮犯罪情節和社會危險性,依法不批捕291人、不起訴341人,建議適用緩刑73人,真正讓民營企業放下包袱、輕裝前進。對涉民企案件適用認罪認罰從寬制度1032件、速裁程序279件,大幅縮短辦案周期,把辦案對民營企業的影響降到最低。

  三是持續強化對涉民企刑事訴訟和執行活動的法律監督。開展涉民企刑事訴訟“掛案”及刑事申訴“積案”專項清理工作,依法監督糾正刑事立案、偵查、審判活動中的違法情形,共監督立案59件、撤案96人、糾正偵查活動違法50件、解除違法凍結資金382萬元,清理并限期辦結“掛案”71件,及時啟動糾錯程序15件;對處理正確的,耐心細致做好釋法說理工作,努力做到息訴罷訪、案結事了。開展涉民企案件羈押必要性專項審查,對已不適宜羈押的52人建議變更強制措施,盡量避免司法辦案對企業的不利影響。

  四是切實加強涉民營企業民事行政檢察工作。規范案件受理和審查程序,暢通申請監督渠道,依法對涉民企民事生效裁判提出抗訴和再審檢察建議68件,被采納40件。深入開展涉民企行政爭議實質性化解工作,發出檢察建議28件,通過公開聽證、司法救助、檢察和解等方式,促進爭議得到實質解決。加大對涉民企虛假訴訟、惡意訴訟和涉案財產執行的監督,發出檢察建議17件,移送犯罪線索3件,為合法經營的企業吃下法治“定心丸”。

  五是積極穩妥做好涉民營企業公益訴訟檢察工作。堅持公共利益和民營經濟“雙保護”,注重運用法治思維和法治方式督促行政機關依法履職,既穩妥有效修復受損公益,又避免“一刀切”式執法損害民企發展。對民營企業損害公益的案件,先行訴前約談協調,促其自查自糾,對整改到位的不再啟動訴訟程序。共立案辦理涉民企公益訴訟案件258件,發出訴前檢察建議130件,提起公益訴訟21件,85%以上的問題在訴前得到妥善解決。

  三、延伸工作觸角,提升服務優化營商法治環境的質效 

  全省檢察機關主動適應國家治理現代化新形勢新要求,不斷更新理念,變“要我服務”為“我要服務”,積極營造親商、護商、安商、興商的良好環境。

  一是傾盡全力幫助民營企業解憂紓困。深入開展“千人進萬企”大調研大走訪大排查活動,去年以來共組織全省檢察干警4926人次走進24471家商會和民營企業,“面對面”“零距離”了解企業所盼所需,對收集的2657件問題線索對口分流、掛牌督辦,已辦結2389件,反饋企業2324件。堅持將懲治犯罪和追贓挽損結合起來,幫助民營企業挽回損失2500萬余元。

  二是深入落實“誰執法、誰普法”責任制。結合司法辦案,深入開展法治宣傳和警示教育,引導企業誠信經營、員工執法守法,主動抵制違法行為。針對企業發展過程中遇到的法律政策問題,提供咨詢服務810件次,及時告知民營企業享有的合法權利,幫助其依法維權;對企業于法無據、于理不合的訴求,耐心解釋政策、法律規定,引導通過合法渠道、合理方式解決。

  三是積極參與營商環境綜合治理。認真梳理民營企業在合同簽訂履行、公司治理、勞動用工等方面可能存在的法律風險,先后制定并印送《防范經營法律風險50項提示》《民營企業民商事法律風險防控指引》,幫助民企查找、管控自身風險,防止違規違法行為造成合法權益受損。深入剖析典型案例和發案規律,及時提出檢察建議30件,協調解決民企實際困難45件,形成處理方案13件,幫助企業建章立制、堵塞漏洞,增強民企競爭力和發展后勁。

  四是不斷完善檢企服務對接機制。主動做好與企業界人大代表、政協委員的聯絡服務工作,常態化邀請參加“檢察開放日”、座談會等活動,及時通報工作情況,主動聽取意見建議。與工商聯建立聯席會議、定期通報、聯合調研和法治宣傳等常態化機制,形成工作合力。依托12309檢察服務中心,開辟民企維權“綠色通道”,快速受理、優先辦理涉民企控告、申訴、舉報案件276件。加強區域聯動,省檢察院牽頭召開西北五?。▍^)六方省級院檢察長第一次聯席會議,圍繞優化營商環境等內容形成“蘭州共識”,會簽協作意見,共同服務保障“絲綢之路經濟帶”國內西北段營商法治環境建設。蘭鐵分院與成都、南寧鐵檢分院共同簽署意見,攜手為“蘭渝”“渝桂”等南向通道沿線企業提供司法服務。

  下一步,全省檢察機關將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真落實中央、省委和最高檢關于統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作的部署要求,緊緊圍繞優化營商環境大局,進一步找準服務民營經濟的著力點,忠實履行各項法律監督職能,加大服務力度,增強服務質效,努力為全省經濟高質量發展提供更加有力的司法保障!

  主持人: 

  感謝楊專委的介紹。下面請省工商聯二級巡視員劉慶先生介紹工商聯系統支持民企發展工作情況。

劉慶: 

  各位媒體朋友:

  大家上午好!

  2015年以來,省檢察院和省工商聯緊密合作,共同致力于維護民營企業合法權益,特別是從2019年開始,我們兩家率先在全國開展了“維護民企權益 優化營商環境”專項行動工作,全省各級檢察機關和工商聯密切配合,出臺了一系列落實及細化工作方案、措施,雙方的溝通合作更加機制化、常態化,全省各級檢察機關和工商聯也都相繼建立了相關工作機制,上個月,我們還共同啟動了“服務保障民營企業權益信息平臺”,有力推動我省營商環境不斷優化。在專項行動中,各級檢察機關對工商聯及所屬商會、民營企業法律維權服務工作,給予了大力支持和幫助。在此,我受省工商聯黨組委派,代表省工商聯對全省檢察機關長期以來服務我省民營經濟發展,為民營企業保駕護航表示衷心的感謝,對新聞媒體積極宣傳民營經濟,支持關注民企發展表示衷心感謝!

  剛才,楊波專委詳細介紹了“維護民企權益 優化營商環境”專項行動開展以來所做的工作及取得的成效,講得很全面。下面,我從三個方面向大家通報一些情況。

  一、開展專項行動,對促進“兩個健康”發揮了重要作用 

  水深則魚悅,城強則賈興。營商環境是經濟發展重要的基礎。全省檢察機關認真貫徹習近平總書記重要指示和黨中央決策部署,迎難而上,積極作為,努力把強化“四個意識”、堅定“四個自信”,踐行“兩個維護”的實際成效,充分展現到了為我省民營企業發展營造良好的法治環境和營商環境、依法保護民營企業權益的具體實踐之中,形成了覆蓋全省的檢察機關和工商聯工作聯動機制及檢察服務網絡。截至目前,省委統戰部、省工商聯“千企調研紓困”,全省專項行動,累計走訪企業15548家,商會150余家,收集整理問題線索949條、典型案例120個,召開座談會議、聯席會議235次,收集匯總企業訴求、困難問題、案件線索1000多件,協調移送其他部門713件,未辦結的問題,具體辦理情況及時反饋企業并督促跟進。

  一個案例勝過一沓文件,專項行動在廣大民營企業中引起強烈反響,紛紛表示檢察機關和工商聯堅持問題導向、法治導向、服務導向,妥善解決了一批企業發展中遇到的困難和問題,特別是針對情況復雜的涉法涉訴案件,疫情期間復工復產難題,重點關注、跟蹤協調、及時反饋,提供了切實有效的法律服務。民營企業家從每一個案件受理、督辦、協調解決,充分感受到黨的溫暖、社會的公平正義。

  二、充分發揮工商聯職能,專項行動取得積極成效 

 ?。ㄒ唬┥钊腴_展大調研、大走訪、大排查活動。省工商聯充分發揮各級工商聯廣泛聯系商會、民營企業的優勢,積極配合同級檢察機關開展大調研、大走訪、大排查活動,并將專項行動與貫徹落實省委“千企調研紓困”行動部署深入融合,針對疫情期間,我省民營企業疫情防控和復工復產工作情況,于4月1日至4月20日,組成6個調研組赴14個市州、蘭州新區開展調研,征集企業生產經營問題線索949條,收集典型案例120個,我們按照政策落實、穩崗就業、減稅降費、金融支持、營商環境、拖欠賬款6個類型梳理出了問題清單,對屬于市、縣(區)解決的問題向市、縣(區)進行反饋,對屬于省級層面解決的63個問題提出了初步解決辦法。在此基礎上,形成了《關于我省民營企業復工復產情況的調查與建議》《關于全省民營企業復工復產調研紓困工作問題線索梳理的情況說明》《全省民營企業復工復產典型案例匯編》,匯報省委省政府,為保障民營企業復工復產、走出困境、渡過難關、減負增效、紓困解難、優化環境工作提供了更多的政策建議。在省委、省政府的高度重視下,目前,省級層面需要解決的63個問題已經解決58件,需要市州解決的886個問題,已辦結593件。

 ?。ǘ┏掷m加強法治宣傳。全省各級工商聯以此次專項行動為契機,以宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平總書記全面依法治國新理念新思想新戰略和憲法為重點,深入開展法治宣傳,通過宣講法律、闡釋法規、解讀政策、維護權益、解析案例、排查風險、警示教育等,寓生動的法治宣傳于鮮活的法律服務之中,今年以來,各級工商聯及所屬商會已通過線上、視頻、直播等方式,累計舉辦法律宣講、法律講座、法律咨詢等活動187場次,為1000多家民營企業提供了法律服務。

 ?。ㄈ┩苿咏⒔∪鬁贤C制。全省工商聯把暢通政企溝通渠道作為優化營商環境的重要抓手,持續推動各地工商聯積極搭建政企溝通平臺,先后與政法委、法院、司法行政機關、發展改革委、市場監管、生態環境保護等部門建立了合作關系,通過各部門共同努力,協調解決民營企業發展問題;省委省政府每季度召開一次民營企業座談會,聽取民營企業的意見建議,破解產權保護、減稅降費、貸款融資等發展難題,極大地提振了民營企業的發展信心;各地黨委政府普遍建立了領導干部聯系民營企業、商會的制度,酒泉市委市政府制定“一企一策”幫扶工作實施方案,制定10項具體幫扶措施,幫助解決企業在經營中的突出問題,進一步提升了企業市場競爭力;山丹縣出臺了《企業首席服務官制度實施方案》,選派縣級領導和部門負責人擔任民營企業的“首席服務官”,對民營企業開展“一對一”服務,并建立“首席服務官”考核評價辦法和動態管理機制,深受各方面歡迎。

  今年以來,我省民營經濟受疫情影響嚴重,市場活力有所減弱,省委常委會、省政府常務會議等多次專題研究做好疫情防控和推動企業復工復產工作,省委省政府主要領導主持召開全省中小微企業發展推進會議等專項會議,并對我省民營經濟發展做出科學研判和新的部署要求,中央和省委、省政府一系列舉措,打出了一套立體“組合拳”。同時,伴隨著疫情發展變化,涌現出了新基建、網絡診療、在線教育、在線辦公、智能配送等新模式新業態,為我省民營經濟發展注入了新的活力,我省營商環境正在大幅改善、總體向好,形成了各市州、各地區競相改善營商環境的局面。

  三、攻堅克難,推動專項行動工作再上新臺階 

 ?。ㄒ唬├^續加強與檢察院的配合溝通,抓好跟蹤落實。通過努力,我們的專項行動工作已經有了一定基礎,但是優化營商環境是一個理論性和實踐性都很強的課題,我們面對的困難和問題依然很多。下一步的工作中,各級工商聯要積極配合檢察院做好跟蹤落實,在加強工作規范性,推進工作常態化,擴大工作影響力等方面進一步努力,提高案件的辦結率,同時將各地好的經驗和做法進一步系統總結、提煉,做好宣傳推廣工作。

 ?。ǘ┲鲃幼龊镁S權服務。各級工商聯及行業商會、商會調解委員會調處涉民營企業矛盾糾紛,要積極爭取檢察機關的專業技術支持,對于其中的疑難復雜案件,可以邀請檢察人員共同研判。同時,要進一步加強知識普及、法律援助、心理疏導等常態服務,完善利益表達機制,引導訴求表達方式,提高依法理性表達能力。

 ?。ㄈ┏掷m加強法治宣傳教育。各級黨委統戰部、工商聯繼續深入開展以“守法誠信經營、堅定發展信心”為重點的非公有制經濟人士理想信念教育,進一步創新“法律三進”活動的載體、內容、手段、形式,增強法治宣傳的實效性和感染力,引導民營企業家依靠法治思維和法治方式解決涉法涉訴問題,誠信守法、以信立業。

  以上,是省工商聯開展“維護民企權益 優化營商環境”專項行動以來的情況通報,我們的工作正在深入推進中,歡迎廣大媒體朋友,對我們的工作提出寶貴意見建議。

  主持人: 

  感謝劉巡視的介紹。下面請省檢察院第四檢察部主任白芙蓉女士發布典型案例。

白芙蓉: 

  案例一 

  更某某等人強迫交易案——嚴懲惡勢力犯罪,維護企業自主經營權益 

  【關鍵詞】強迫交易 阻撓施工 惡勢力 檢察建議

  【要旨】

  經常糾集在一起,采取阻撓施工的手段,在一定區域多次強迫建設工程施工方接受砂石料運輸服務,符合惡勢力認定標準。涉案人員均實施糾集行為,在惡勢力犯罪團伙中所起作用相當的,均可認定為惡勢力犯罪團伙的糾集者,應依法從嚴懲處。

  【基本案情】

  更某某、達某等7人系甘肅省甘南藏族自治州合作市知合瑪路237號知合么村村民,貨運個體戶。2015年至2018年,在合作市當周神山藏文化國際生態旅游棧道和管網項目、合作市客運中心樞紐工程項目、合作市念欽街南延段改擴建項目、合作市當周神山藏文化國際旅游體驗區文化展館項目建設施工期間,更某某、達某等7人以“知合么車隊”微信群為聯絡手段,經常糾集在一起,以項目施工地點在知合么村地界為由,通過語言威脅、堵門阻工、聚眾造勢、惡意磋商等軟暴力手段,強迫施工方接受該團伙運輸砂石,或強迫他人退出砂石運輸服務,壟斷以上工程的砂石運輸,獲取違法所得18800元。

  【檢察履職情況】

  偵查機關以更某某等7人涉嫌敲詐勒索罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪,移送合作市檢察院審查起訴。檢察機關經審查發現涉案人員符合惡勢力犯罪特征,經兩次退回補充偵查,查清了案件事實,準確界定惡勢力團伙犯罪,于2019年5月28日對更某某等7人依法提起公訴,指控7名被告人的行為構成強迫交易罪,其中更某某等6名被告人構成惡勢力犯罪團伙。7名被告人對指控的事實無異議,辯護人提出本案被告人不符合惡勢力犯罪團伙認定標準,屬于一般共同犯罪。

  法庭辯論階段,公訴人針對辯護意見進行如下答辯:首先,被告人更某某等6人為達到壟斷知合么村地界所有項目工地砂石料運輸服務的目的,并方便相互間聯絡,組建“知合么車隊”微信群,選定某一成員為“隊長”,通過微信群糾集、組織其他成員進行惡意磋商,以糾纏、阻工、阻斷砂石料供應等手段對項目部進行施壓,其行為明顯具有組織特征。其次,本案6名被告人共實施4起犯罪行為、3起違法行為,屬于多次實施違法犯罪活動,符合惡勢力的行為特征。最后,本案被告人以高于市場價的價格逼迫施工方接受其運輸服務,獲取高額的經濟利益,其行為具有長期性和階段性,嚴重危害了涉案企業的財產權和自主議價、自主用工等經營自主權,在當地造成惡劣的社會影響。依據最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導意見》和《關于辦理惡勢力刑事案件若干問題的意見》,更某某等6名被告人的行為符合惡勢力犯罪的組織特征、行為特征及社會危害性特征,屬于惡勢力犯罪團伙,6人所起作用、地位相當,均屬惡勢力犯罪團伙的糾集者,依法均應予嚴懲。

  法院經審理認為,起訴書指控的罪名成立,應當以強迫交易罪追究7名被告人的刑事責任。其中,更某某等6人的行為符合惡勢力犯罪的構成要件,已形成惡勢力犯罪團伙,均屬惡勢力犯罪團伙的糾集者。2019年6月15日,合作市法院以強迫交易罪判處更某某等7名被告人二年六個月至一年六個月不等有期徒刑,并處20000元至15000元不等的罰金,違法所得18800元依法予以沒收。宣判后,7名被告人均未上訴。

  合作市檢察院在辦理該案過程中,發現該市轄區內尚有許多項目在建設過程中,均不同程度存在個別村民壟斷項目建設砂石料供應,或排擠本村以外人員參與項目建設等違法犯罪現象,侵害建設施工企業的合法權益。對此,該院從維護市場經濟秩序、加強市場行業管理、強化基層組織建設三個方面向合作市人民政府提出檢察建議。合作市市長在《檢察建議書》上作出批示,檢察機關協同行業主管部門開展拉網式專項清理整治,形成社會治理合力,依法保障了市場交易環境平等、有序和規范。

  【典型意義】

  該案中,檢察機關在審查起訴期間發現涉案人員符合惡勢力犯罪特征,經兩次退回補充偵查,查清案件事實,準確界定惡勢力團伙犯罪,全面貫徹從嚴懲處惡勢力違法犯罪的精神,嚴厲打擊侵害民營企業財產權和自主經營權的違法犯罪行為,對當地黑惡勢力形成有力震懾。針對辦案中發現的影響營商環境的深層次問題,檢察機關追溯產生問題的根源,全面梳理監管漏洞,并制發檢察建議,引起政府的高度重視,開展專項清理整治,改善了當地工程建設領域的市場交易環境,保障了民營企業的健康發展。

  案例二 

  甘肅省某礦業有限責任公司非法占用農用地案——依法監督撤案,讓企業安心經營 

  【關鍵詞】非法占用林地 立案監督 生態修復

  【要旨】

  檢察機關對發現的執法司法不當案件線索,積極履行法律監督職能,對認為不符合立案標準或不構成犯罪的案件及時啟動立案監督程序,監督偵查機關撤案,使無罪的企業免受刑事追究,及時有效保護了企業的正常生產經營。

  【基本案情】

  2019年6月,肅南縣自然資源局向肅南縣公安局森林分局移交了甘肅祁連山國家級自然保護區管理局批轉的甘肅省某礦業有限責任公司(下稱某礦業公司)非法占用灌木林地1.77公頃的案件線索,公安森林分局經受案進行初查,認為某礦業公司因開采重晶石及多金屬礦損毀林地面積數量較大,于2019年7月3日決定對該公司以涉嫌非法占用農用地罪立案偵查。

  【檢察履職情況】

  肅南縣檢察院檢察人員在走訪某礦業公司時,該企業負責人袁某反映,某礦業公司經批準自2005年就在肅南縣祁青工業園區從事礦產開發項目,但公司投資人和法定代表人經過多次變更,2015年由其接手該公司生產經營,其對公司采礦區域被劃轉為林地的情況并不知曉,但現因公司采礦造成土地毀壞,被公安機關立案偵查,導致公司不得不暫時停業,生產經營受到嚴重影響。

  肅南縣檢察院對某礦業公司反映的問題高度重視,決定派員提前介入公安機關偵查。通過詳細查閱證據和進一步的調查走訪,檢察機關向公安機關提出三點取證意見:一是查明該公司負責人對采礦區域屬于林地的事實是否知情或應當知情;二是查明林地的損毀是由公司現在的經營者采礦造成的,還是由公司變更前其他經營者造成的;三是建議委托專業鑒定機構對被損毀林地的類別、面積等作出專業鑒定。

  公安機關經進一步偵查查明:該公司采礦區域于2015年被林業主管部門劃轉為林區,企業負責人對此情況不知情,且現場區域無相關標示;因該公司礦產開發行為長期存在,現查明的被損毀區域無法準確認定損毀時間和具體的責任人;經委托某森林資源司法鑒定中心鑒定,被毀損的林地面積為8.31畝,其中灌木林地1.69畝,宜林地6.62畝。

  檢察機關經審查認為,該案不構成非法占用農用地犯罪,理由為:一是無證據表明某礦業公司負責人知道或應當知道涉案土地被劃轉為林地或其他農用地,該公司不具有非法占用農用地的主觀目的;二是該案實際存在因政策調整和企業更迭導致的歷史遺留問題,若由現在的企業經營者全部承擔涉案林地被毀損的法律后果,有失公正;三是根據《刑法》第342條、全國人大常委會關于《刑法》第342條的解釋和最高人民法院《關于審理破壞土地資源刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》的規定,非法占有并毀壞防護林地、特種用途林地數量分別達到五畝以上,非法占有并毀壞其他林地數量達到10畝以上,屬于“數量較大”。該案經專業機構鑒定,被損毀林地面積未達到刑事立案標準。據此,2019年7月29日,肅南縣檢察院向縣公安局森林分局發出《說明立案理由通知書》,當日公安機關決定撤案,檢察人員會同辦案民警向某礦業公司負責人宣布了撤銷案件決定。

  檢察機關在監督公安機關撤案的同時,對企業負責人進行法治教育,引導該公司在恢復生產經營的同時,真誠接受行政機關的處罰,積極做好生態修復工作,并通過誠信守法規范經營實現企業良性發展,為當地經濟發展做出應有貢獻。截至目前該公司已恢復林地6.63畝。

  【典型意義】

  在該案中,檢察機關主動走訪企業聽取涉法訴求,對企業反映的問題,及時提前介入偵查,引導公安機關全面查清案件事實,在最終確定該案未達到刑事立案標準后,監督公安機關撤案,使無罪的企業免受刑事追究,盡快恢復了正常的生產經營。在依法履行法律監督職能的同時,檢察機關又積極對涉案企業開展法治教育,督促企業做好生態修復工作,實現了維護民企權益、保護生態環境和節約司法資源的多贏,取得了良好的政治效果、法律效果和社會效果。

  案例三 

  楊某某合同詐騙案——準確認定罪與非罪,防止民事糾紛刑事化 

  【關鍵詞】合同詐騙罪 民事糾紛 同步審查

  【要旨】

  檢察機關在辦理涉民營企業刑事案件中,應嚴格落實罪刑法定、疑罪從無等刑事法律原則,厘清罪與非罪的界限,堅決防止將民事責任認定為刑事責任,將經濟糾紛當作犯罪處理,并通過行使不起訴權,依法維護企業及企業經營者的合法權益。

  【基本案情】

  楊某某系莊浪縣某快遞公司負責人。2017年6月27日,楊某某與杭州某網絡技術公司(下稱杭州公司)簽訂快遞行業特許經營加盟合同。根據合同約定,楊某某在莊浪縣范圍內無繼續加盟權,但可以進行分片承包。截至2019年2月,楊某某以莊浪縣某快遞公司名義招收加盟商,與陳某某等9人簽訂了加盟合同,收取加盟費41.8萬元、保證金21萬元,與王某某等2人訂立承包合同,收取過戶費2萬元,共計64.8萬元。陳某某、王某某等11人在合同簽訂后,在合同劃定的區域內從事快遞攬件和配送業務,并與楊某某進行費用結算。因楊某某在經營過程中對下攤派杭州公司的罰款,收取包倉費及其他加盟合同未約定的費用,使陳某某等5人產生虧損,且楊某某拒絕退還保證金,雙方遂產生經濟糾紛。

  【檢察履職過程】

  2019年11月25日,該案由莊浪縣公安局以楊某某涉嫌合同詐騙罪移送莊浪縣檢察院審查起訴。該院經審查后認為楊某某構成合同詐騙罪,擬提起公訴。根據甘肅省檢察院關于涉民企案件須上報省院同步審查的規定,該案被報請同步審查。省檢察院經同步審查認為,該案不構成合同詐騙罪,理由為:其一,楊某某沒有隱瞞真相、虛構事實的行為。楊某某與陳某某等人簽訂合同的意思表示真實有效,楊某某允許陳某某等人在承包區域從事快遞業務,陳某某等人也事實開展了快遞配送和攬件業務,雙方都有實際履行合同的行為。其二,楊某某主觀上不具有非法占有的目的。根據在卷證據,楊某某有向下承包和收取一定費用的權利,其供述拒絕返還保證金是因為與部分人員的賬目未算清楚,其對收取的費用及金額始終認可,且無證據表明其有轉移、隱匿財產、逃逸、償還無關債務等情況。據此,楊某某與陳某某等人之間屬于經濟糾紛,應通過民事訴訟的方式予以解決。

  2020年4月30日,因認定楊某某不構成犯罪,檢察機關決定對該案不起訴。

  【典型意義】

  在該案中,檢察機關貫徹和遵循最高人民檢察院服務和促進民營經濟健康發展“11條執法司法標準”,秉持客觀公正、審慎謙抑的刑事司法理念,通過嚴格審查在卷證據,準確認定行為人在簽訂、履行合同過程中是否具有虛構事實、隱瞞真相的行為、是否具有非法占有目的等犯罪構成要件,不因行為人對被害人造成損失而簡單認定行為人主觀上具有非法占有目的,正確區分了民事違約與刑事犯罪的界限,防止了客觀歸罪,避免了以刑事追究插手民事糾紛,依法保障了涉案企業及企業經營者的合法權益。

  案例四 

  嘉峪關某建筑安裝公司合同糾紛執行監督案——監督解除財產凍結,保障企業財富安全 

  【關鍵詞】財產保全 超范圍凍結 執行監督

  【要旨】

  查封、扣押、凍結企業財產應以生效法律文書確定的范圍為限。對超范圍凍結的,檢察機關應通過履行民事執行監督職責,督促法院及時糾正,以保障企業的正常經營。

  【基本案情】

  2019年1月9日,嘉峪關某建筑安裝公司(下稱建筑公司)因與酒泉某商貿公司(下稱商貿公司)因買賣合同糾紛一案,被酒泉市肅州區法院依當事人一方的財產保全申請,裁定凍結建筑公司在建設銀行的賬戶資金80萬元。同年7月12日,該案被法院作出生效判決后,根據法院的執行裁定,建筑公司在建設銀行的其他賬戶的存款75.3153萬元被扣劃為執行款。執行完結后,肅州區法院對此前依財產保全申請而凍結的80萬元未予解除,建筑公司遂向肅州區檢察院申請監督。

  【檢察履職情況】

  酒泉市肅州區檢察院對建筑公司的申請受理立案后,經調閱法院執行案卷材料,審查后認為,根據在卷材料,肅州區法院在訴訟中進行財產保全,依法凍結了建筑公司在建設銀行的存款80萬元,但在執行過程中,凍結的存款未自動轉入執行程序,反而又凍結了建筑公司另一賬戶的存款75.3153萬元,致使建筑公司被凍結的財產明顯超過了其應當履行義務的范圍。且在案件執行完結后,法院也沒有及時對超出執行范圍的存款解除凍結,違反了相關法律規定,且侵害了建筑公司的財產權益。據此,2019年10月22日,肅州區檢察院向肅州區法院發出檢察建議,建議對建筑公司的80萬元存款解除凍結,依法嚴格做好訴訟保全與訴訟執行的銜接。肅州區法院采納了該檢察建議,于2019年11月25日裁定解除建筑公司的凍結資金,并于次日解除了凍結手續。

  【典型意義】

  檢察機關在辦理該案中,通過依法履行監督職能,及時糾正了法院在執行中的不當行為,幫助企業解決了資金被凍結的實際問題,有效維護了企業的財產權益和正常經營。

  案例五 

  蘭州某生物科技有限責任公司與城關區市場監督管理局行政復議調處案——檢政聯動化解“潛在之訴”,為民營企業復工“解困” 

  【關鍵詞】行政檢察監督 行政爭議實質性化解 上下聯動

  【要旨】

  檢察機關在行政復議階段,積極探索“潛在之訴”的行政爭議實質性化解,通過釋法說理,讓行政相對人進一步理解行政機關的管理措施,同時協調行政機關在法律框架下解決行政相對人的合理訴求,從而促進糾紛在訴前得以解決,走出傳統行政訴訟“你輸我贏”的困局。

  【基本案情】

  2020年1月29日,蘭州某生物科技有限責任公司(下稱科技公司)從山東威海訂購10000只口罩,每只口罩購進價格為18元,經檢驗,該批口罩符合(KN95)標準要求。次日,該公司通過微信群進行預售,定價為每只25元,并預收貨款100700元。2020年2月26日,蘭州市城關區市場監督管理局認定該企業存在哄抬價格的違法行為,作出責令其改正違法行為、并處罰款36.5萬元的行政處罰決定。

  【檢察履職情況】

  2020年3月7日,科技公司向蘭州市市場監督管理局申請行政復議,并向蘭州市城關區檢察院申請監督。城關區檢察院經調查核實,該公司雖在疫情防控嚴峻時期購入和銷售口罩,其行為存在違規之處,但其購入的口罩經鑒定系質量合格產品,銷售行為尚未實際進行,未對市場價格產生實際影響。且案發后,該公司深刻認識到錯誤并積極整改,先后向多家醫療機構捐贈口罩和醫療物資用于支持政府抗擊疫情工作。鑒于蘭州市各行各業已全面啟動復工復產,受疫情影響,企業復工復產面臨諸多實際困難,而36.5萬元罰款對于該公司是不小的負擔。綜合上述情況,城關區檢察院認為,根據行政處罰法及相關法律法規精神,該案在法定自由裁量幅度內,可以依法從輕或者減輕行政處罰。經向上級院匯報,在省檢察院的指導下,蘭州市兩級檢察院上下聯動,多次與市兩級市場監督管理局進行溝通,以“監督+支持”的方式介入案件調解工作,召開案件研討聽證會,提出調解方案,并適時對科技公司負責人開展釋法說理、心理疏導,最終市兩級市場監督管理局采納了檢察機關的意見。2020年5月21日,科技公司與蘭州市城關區市場監督管理局達成行政調解協議,36.5萬元罰款變更為5萬元,雙方在調解書上簽字,企業當場繳納了罰款。

  【典型意義】

  該案中,檢察機關履行行政檢察職能堅持依法監督和源頭治理相結合,積極探索在行政復議階段提前介入,充分發揮一體化監督優勢,通過上下級院協同聯動,有效參與矛盾化解,并秉持公開公正、適度謙抑等立場,在法律框架下尋找雙方當事人的利益平衡點,最終促使行政爭議順利化解,實現了監督與支持、維穩與維權、糾錯與解紛等“多贏”目標,為民營企業減重減負,幫助企業渡過了復工復產的困境。

  案例六 

  蘭州二化工企業未依法處理危險廢棄物破壞環境資源民事公益訴訟案——約談企業促和解,實現保護公共利益與維護企業權益雙贏 

  【關鍵詞】民事公益訴訟 危廢物處理 訴訟和解

  【要旨】

  通過訴訟和解,化解矛盾,確保企業生產危廢物得到依法依規安全處理,促進處理費用及時給付,實現公益保護的同時,最大限度維護民企權益,優化營商環境,達到雙贏多贏共贏效果。

  【基本案情】

  A石化公司系國資委監管下的某國有企業下屬全資子公司,在蘭州市西固區新城鎮租用原新城煉化廠場地,后將場地及生產設備轉租給B化工公司使用。2018年中旬,該場地被西固區政府全部征收并簽訂補償協議。2018年11月29日,蘭州市生態環境局西固分局致函A石化公司及B化工公司,要求其在拆遷中依法處置廠內化學危險廢棄物。2019年初,二公司在拆遷過程中,造成甲苯二胺等大量化學危險廢棄物溢灑地面,反應釜中有黑色水體流入地下井,冷卻池和應急池都遺留有黑紫色污水。拆遷后,二公司未對廠區內大量危險廢棄物進行清理,造成該區域生態環境被污染。為及時消除重大環境隱患,2019年2月25日至3月2日,蘭州市生態環境局西固分局委托C石化公司處置原新城煉化廠內的危險廢棄物1710.68噸,處理費用598.74萬元。

  【檢察履職情況】

  因該案涉及生態環境公共利益,2019年8月1日,蘭州市檢察院召集蘭州市生態環境局西固分局、A石化公司、B化工公司、C石化公司召開座談會,就涉案危廢物處理事宜,詢問征求涉案單位的意見,并建議A石化公司與B化工公司在20天內達成相關賠償比例協議,向C石化公司支付危廢物處置費用。但二公司未在期限內達成任何協議。

  根據《最高人民法院、最高人民檢察院關于檢察公益訴訟案件適用法律若干問題的解釋》第十三條之規定,2019年9月12日,蘭州市檢察院對該案發布公告,公告期內無有權機關和社會組織向該院書面回復,或就A石化公司和C化工公司未依法處理危險廢棄物一案提起民事公益訴訟。

  2019年10月23日,A石化公司與B化工公司就支付C石化公司危廢物處置費用達成賠償比例協議。后經蘭州市檢察院與市生態環境局西固分局多番協調,C石化公司同意最終以400萬元與A石化公司、B化工公司達成和解協議。該案全部款項于2020年1月15日前全部支付完畢。

  蘭州市檢察院決定對該案不再提起民事公益訴訟。

  【典型意義】

  該案中,A石化公司和B化工公司未按規定拆遷,造成環境污染,蘭州市生態環境局西固分局為消除重大環境隱患,委托C石化公司處置涉案化學危險廢棄物,卻違規扣押A、B公司的拆遷補償款,由此造成二公司拒不支付危廢物處置費用,給同為民營企業的C石化公司造成經濟損失。對于此種情況,檢察機關立足公益訴訟檢察職能,在依法查明事實、分清責任的基礎上,首先進行訴前約談調解,促進涉案單位自查自糾。后經反復協調、釋法說理,并充分考慮B化工公司經營實際,最終促成三家公司達成和解,避免了訴訟對A、B企業的負面影響,也及時挽回了C企業的經濟損失。該案的成功調處,既達到了維護國家和社會公共利益的目的,也有效避免了民營企業的損失和不利影響,取得了良好的法律效果和社會效果。

  案例七 

  甘肅某建筑工程有限公司瓜州分公司負責人趙某某等20人涉嫌串通投標案——認真落實寬嚴相濟,促企業守好法律底線 

  【關鍵詞】串通投標 不起訴 公開聽證 檢察建議

  【要旨】

  辦理涉民營企業案件,需準確區分是民營企業實施的單位犯罪還是民營企業負責人實施的個人犯罪。在準確區分犯罪主體的前提下,對于共同犯罪還應當根據犯罪嫌疑人在犯罪中所處的地位、所起的作用,犯罪情節、后果、社會危害性等因素綜合認定其應當承擔的刑事責任。

  【基本案情】

  2018年1月至7月,甘肅某建筑工程有限公司(下稱某建筑公司)股東(監事)、該公司瓜州分公司負責人趙某某為了得到瓜州縣“人民醫院專家及大學生樓”工程、“長流溝河道治理工程第一標段”工程等8個工程項目的施工權,伙同另外19家工程建設公司的負責人,以由某建筑公司統一給其他參與投標的公司繳納工程投標保證金、統一制作投標標書的方式,參與工程項目圍標、串標,最終使趙某某中標或拿到工程的施工權。中標后參與投標的19家公司將繳納的投標保證金退還給趙某某。上述八個工程項目總標價為3432.7411萬元,除一項工程被作廢投標結果外,其余7項工程均已完工。

  【檢察履職情況】

  該案由酒泉市監察委員會移送至酒泉市公安局肅州分局,酒泉市公安局肅州分局于2018年12月8日立案偵查,于2019年4月15日移送酒泉市肅州區檢察院審查起訴。檢察機關經審查后認為,本案涉及的19家公司中,董某某、趙某某、吳某3人作為3家公司的法定代表人,事先對公司參與圍標行為是否知情,經兩次退回公安機關補充偵查依然不能查清。其他16家公司負責人參與了8個工程項目的投標圍標,犯罪事實清楚,證據確實充分,其行為已經構成串通投標罪。但是,考慮該16人系趙某某聯系后被動參與,處于從屬地位,且此前均無違法犯罪記錄,到案后如實坦白,自愿認罪認罰、確有悔罪之心,可以從寬處罰。該案涉案工程項目經趙某某承建后,均已完工并驗收合格,不存在質量問題,未給招標方造成損失,也未造成其他投標人50萬元以上的直接經濟損失。且該19家公司均為甘肅省水利水電建設行業的民營企業,分布在全省8個地區,其中15家取得省級二級水利水電建筑資質,4家取得三級資質,占比超過全省同等資質企業數的20%,為當地經濟社會發展做出過一定貢獻。若構罪即訴,可能導致企業的建筑資質被吊銷、責令停業整頓等法律后果,將嚴重影響企業的生存發展。經邀請相關單位及人大代表進行公開聽證,最終決定對趙某某以串通投標罪依法提起公訴,對董某某、趙某某、吳某及其公司存疑不起訴,對其他16家公司及其負責人相對不起訴。為加強對企業的法治教育,檢察機關采取集中公開宣告的方式對19家公司宣讀不起訴決定書,并當場進行了集體訓誡談話。

  針對辦案中發現的建筑工程項目招投標過程中存在的串標、圍標現象,酒泉市肅州區檢察院向該市公共資源交易中心發出了檢察建議,督促其加強對招投標工作的規范化建設,加強對招投標信息的保密工作,加強對投標企業的法治宣傳,加強與公安機關的溝通及犯罪線索移送,并深挖徹查招投標領域違法犯罪背后的“保護傘”問題。

  【典型意義】

  在該案中,檢察機關嚴守法定權力邊界和法律底線,全面考慮企業生存發展實際,牢固樹立依法保護、平等保護的理念,嚴格落實證據裁判、罪刑法定、疑罪從無原則,準確適用寬嚴相濟刑事政策,對涉案單位和人員的違法犯罪行為區分具體情形,該寬則寬,當嚴則嚴,寬嚴適度,避免了簡單辦案、機械司法,防止“入罪即訴”、“一訴了之”,在法律尺度內,保護支持了民營企業的發展,并通過公開聽證的方式,充分釋明辦案的標準和依據,取得社會各界的理解和支持,也體現了司法的力度和溫度。

  案例八 

  程某某涉嫌尋釁滋事羈押必要性審查案——不是黑惡絕不湊數,及時改變強制措施 

  【關鍵詞】尋釁滋事 復工復產 羈押必要性審查

  【要旨】

  在辦理涉民營企業案件中,應同時兼顧依法保障案件查處與企業發展兩個方面,對于案件證據已經固定,不存在人身危險性的犯罪嫌疑人、沒有繼續羈押必要的犯罪嫌疑人依法及時變更強制措施,為支持企業復工復產營造良好司法環境。

  【基本案情】

  2015年12月28日,秦安某房地產開發公司法人代表程某某與郭某、郭某某等人因瑣事產生摩擦,遂找來成某等人幫忙。在肢體沖突中,成某等人致郭某輕傷二級,郭某某輕微傷。因該案部分參與者系汪某、成某等28人涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織一案的組織成員,公安機關將程某某涉嫌尋釁滋事案,與汪某、成某案件并案后移送檢察機關審查起訴。

  【檢察履職情況】

  程某某因涉嫌尋釁滋事罪于2019年11月6日被秦安縣公安局刑事拘留,同年12月12日被秦安縣檢察院依法批準逮捕。2020年2月22日,被公安機關移送秦安縣檢察院審查起訴;4月26日,被秦安縣檢察院變更強制措施為取保候審;7月22日,秦安縣檢察院對程某某以涉嫌尋釁滋事罪依法提起公訴。

  檢察機關經審查發現,程某某并不屬于汪某、成某等人黑社會性質組織成員,其涉嫌尋釁滋事犯罪與汪某、成某等人涉黑犯罪無關,遂將該案從汪某、成某案件中剝離,作為獨立案件審查。因程某某在多家民營企業擔任高管職務,依據最高人民檢察院《關于進一步加強涉民營企業案件羈押必要性審查工作的提示》要求,于2020年4月22日依職權對程某某的羈押必要性進行立案審查。經審查認為程某某行為構成犯罪,依法應當追究刑事責任,但其犯罪事實已經查清、證據已收集固定,本人認罪認罰,案發后積極賠償被害人損失并取得被害人諒解,且未涉嫌其他犯罪,社會危險性較小,不予羈押可以保證訴訟活動正常進行。同時,通過走訪秦安農商銀行、秦安縣發展和改革局、秦安縣住房和城鄉建設局、秦安縣勞動監察中隊等單位,調查了解了程某某經營的房地產公司開發建設“秦安時代廣場”項目的相關情況,查明程某某被繼續羈押可能導致該項目停滯,到期銀行貸款無法周轉歸還,拖欠農民工工資無法兌現等一系列潛在風險。經邀請人大代表、政協委員、人民監督員等參加該案公開聽證,并經該院檢察委員會審議,決定對程某某變更強制措施為取保候審。

  【典型意義】

  在該案中,檢察機關通過嚴把事實關、證據關、法律適用關,準確區分普通刑事犯罪與涉黑惡刑事犯罪的界限,確保不是黑惡犯罪的一個不湊數。同時貫徹落實“少捕慎訴少監禁”的司法理念,通過審閱案卷和走訪調查,全面審查、評估犯罪嫌疑人的羈押必要性。對于犯罪事實清楚、證據已固定,不存在干擾證人作證、串供、毀滅或偽造證據等影響訴訟情形的犯罪嫌疑人,嚴格落實最高檢服務和促進民營經濟健康發展“11條執法司法標準”,依法變更強制措施,最大限度降低檢察辦案環節對民營企業造成的不利影響。檢察機關對程某某變更強制措施后,2020年5月6日其公司“秦安時代廣場”項目正式復工。

  案例九 

  張某非法吸收公眾存款案——準確適用法律,踐行楓橋經驗 

  【關鍵詞】非法吸收公眾存款 民間借貸 法定不起訴

  【要旨】

  在涉民營企業案件辦理中,檢察機關應嚴格把握入罪入刑條件,防止過度犯罪化和刑罰化,特別是對于民營企業因融資困難向他人借款維持公司正常經營的民間借貸行為,應按照罪刑法定原則對犯罪構成要件進行嚴格審查,對于不認為構成犯罪的,依法作出不起訴處理,切實維護民營企業的合法權益。

  【基本案情】

  張某系慶陽市某房地產開發公司(下稱房地產公司)的法定代表人,該公司于2012年承建慶陽市鎮原縣孟壩鎮一小區,在建設過程中,張某因資金短缺無力支付工程款及工人工資,于2014年11月10日至2015年5月5日,以個人或公司的名義向郭某等16人借款660.6466萬元,并向債權人出具借條或簽訂借款協議,承諾2.5%至3%的月利率。后由于用于借款抵押的房屋出現一房多次抵押的情況,債權人在無法實現債權情況下向鎮原縣公安局報案。至案發前張某仍有150萬元借款未歸還。

  【檢察履職情況】

  鎮原縣公安局于2019年8月1日以涉嫌非法吸收公眾存款罪對張某刑事拘留,同年9月2日取保候審,10月17日以張某涉嫌非法吸收公眾存款罪向鎮原縣檢察院移送審查起訴。檢察機關經審查認為,非法吸收公眾存款罪侵犯的客體是國家金融管理制度,而民間借貸是一種合同行為,構成合同違約侵害的是債權人的合法債權。該案中,張某的借款對象屬于相對特定的朋友、公司職工、當地村民,雖然有朋友介紹的陌生人,但都有一定的社交關系基礎,不符合刑法所規定的“向社會不特定對象吸收資金”;從借款人得知張某需要資金的消息來源來看,是張某主動提出借款,部分借款人是從張某朋友處得知,并沒有進行公開或廣泛性的宣傳來籌集資金,不具備非法吸收公眾存款的公開性和社會性構成要件;張某所借資金基本用于工程建設,未用于發放貸款等謀利行為。因此,張某的借款行為屬于高利息民間借貸行為,不構成非法吸收公眾存款罪,不應以犯罪定罪處罰。

  2020年4月17日,鎮原縣檢察院決定對張某不起訴。在辦案的同時,檢察機關積極向債權人釋法說理,并與張某溝通,動員其及親屬籌措資金140多萬元用于還款,為被害人挽回經濟損失;并督促房地產公司繼續建設小區的附屬工程,按時交工,維護業主的合法權益。

  【典型意義】

  在司法實踐中,部分債權人在借款人到期沒有償還借款的情況下,采取向公安機關報案或上訪的方式,要求以刑事犯罪來追究借款人的法律責任,以達到索要借款的目的,由此造成民刑交叉案件增多。在該案中,檢察機關準確區分了民營企業在經營活動中的正當融資行為與非法吸收公眾存款犯罪,嚴格把握罪與非罪的界限,依法保護了民營企業的合法權益。同時,注重社會矛盾的化解,積極挽回當事人的損失,取得了良好的法律效果和社會效果。

  案例十 

  楊某某等五人騙取貸款案——堅持謙抑審慎,貫徹寬嚴相濟 

  【關鍵詞】騙取貸款 不起訴 慎捕慎訴

  【要旨】

  對于涉及犯罪嫌疑人較多的涉民企案件,應仔細甄別犯罪嫌疑人在犯意產生、犯罪實施中的作用,進行區分化處理,落實好慎捕、慎訴的刑事司法理念,防止構罪一律定罪量刑的機械化處理。

  【基本案情】

  2017年4月,崇信縣某汽貿公司股東楊某某因其在某商業銀行的前筆貸款到期,在向他人借款還清已到期貸款后,為償還他人借款,虛構其經營二手車生意,購買二手車、汽車養護用機油、潤滑油的事由,提交偽造的其參股公司2016年12月至2017年4月期間資產負債表、現金流量表、利潤及利潤分配表等資料,向某商業銀行申請貸款150萬元。為了順利取得貸款,楊某某在公司高管馬某某的幫助下,與某民營企業法定代表人耿某某虛假簽訂了潤滑油訂購合同,并在劉某、吳某某的幫助下,偽造了自己同尹某、信某某、于某某三人的舊機動車交易協議書,最終申請到貸款120萬元,全部用于歸還其之前的借款和個人花費。截至案發,該筆貸款本息合計1247909.76元未償還。

  【檢察履職情況】

  2019年8月10日,崇信縣公安局對楊某某、耿某某、吳某某、馬某某、劉某等五人以涉嫌騙取貸款罪立案偵查,于同年10月16日移送崇信縣檢察院審查起訴。經兩次退回補充偵查,檢察機關經審查認為,該案涉案金額120萬,剛剛超出騙取貸款罪的立案標準,楊某某為主要犯意提起者和犯罪行為的實施者,是共同犯罪的主犯,應當依法提起公訴;耿某某、吳某某、馬某某為楊某某實施犯罪提供幫助,三人的主觀犯意和實施的犯罪行為處于次要地位,是共同犯罪中的從犯,社會危險性不大,且系初犯,可以犯罪情節輕微不起訴;劉某犯罪的主觀故意不明,根據犯罪主客觀相一致原則,依法應存疑不起訴。

  為保證案件公平公正處理,2020年4月23日,崇信縣檢察院對該案中四名犯罪嫌疑人擬不起訴進行公開審查,邀請并聽取了同級人大代表、政協委員、人民監督員和工商聯代表對案件的處理意見,同時通過公開審查以案釋法,現場對犯罪嫌疑人開展法治教育。2020年4月26日,崇信縣檢察院對楊某某依法提起公訴,對耿某某、吳某某、馬某某三人以情節輕微依法不起訴,對劉某因證據不足存疑不起訴。

  【典型意義】

  在該案中,檢察機關嚴格落實罪刑法定、疑罪從無等法律原則和制度,加強社會危險性分析,精確區分主犯從犯,對經審查認定構成犯罪但情節輕微,根據刑法規定不需要判處刑罰或者免除刑罰的犯罪嫌疑人,或者犯罪事實不清、證據不足的,依法作出不起訴決定,防止“入罪即訴”和“帶病起訴”。通過依法、規范運用不起訴和起訴手段,充分發揮審前過濾、分流的職能作用,使民企經營者“能不訴的不訴”,取得良好效果。

 主持人: 

  感謝白主任的發布,下面進行記者提問,提問前請通報所在媒體名稱。

記者:我們注意到今年7月22日,最高人民檢察院下發了《關于充分發揮檢察職能服務保障“六穩”“六?!钡囊庖姟?,那么結合服務保障“六穩”“六?!?,甘肅檢察機關在維護民企權益方面有哪些新的舉措和安排?

  楊波: 

  當前,受新冠疫情和國際經濟形勢的影響,我們遇到了國內經濟發展中前所未有的挑戰和嚴峻形勢。黨中央深入研判形勢需要,提出了“六穩”“六?!钡慕洕鐣l展總目標總要求,核心是穩住經濟的基本盤,兜住基本民生的底線。其中,就業就是列在第一項的,說明它在“六穩”“六?!辈渴鹬械幕A性作用。民營企業對國家稅收的貢獻超過50%,其國內生產總值、固定資產投資及對外直接投資超過60%,高新技術企業占比超過70%,城鎮就業超過80%,尤其是對新增就業貢獻率達到90%。這充分表明,穩就業、保就業,必須保障民營企業健康發展、不斷壯大。面對這些新形勢新要求,省檢察院不斷健全完善服務保障機制,針對民營企業推出了十項新的舉措,分別是:

  1.出臺《關于疫情防控期間依法服務保障企業復工復產的實施意見》。從依法嚴厲打擊妨害企業復工復產的各類犯罪、審慎處理企業復工復產中的刑事犯罪等六個方面,指導全省檢察機關充分發揮打擊、保護、監督、服務職能,助推疫情防控期間全省大中小微企業加快復工復產。

  2.開展第二輪“千人進萬企”大走訪大調研大排查活動。今年,我們組織了4926名檢察干警走訪商會和企業9590家,通過實地走訪,全面了解大中小微民營企業的發展狀況和法律需求,主動提供法律咨詢服務,幫助解決涉法困難問題。今年共收集涉企問題線索1125件,已辦結857件,反饋企業824件。

  3.建立服務保障民營企業權益信息平臺。因檢察干警走訪企業數量和范圍有限,同時受疫情影響一些走訪也未能順利開展。為有效解決這一問題,進一步暢通民營企業訴求反映渠道,實現對企業的全覆蓋,省檢察院自行設計、自主研發了“服務保障民營企業權益信息平臺”。信息平臺于2020年7月10日正式上線運行,目前已經受理涉企問題線索55件。

  4.出臺涉民營企業案件“慎捕慎訴”實施細則。為將寬嚴相濟刑事政策和涉企刑事案件“可捕可不捕的傾向于不捕、可訴可不訴的傾向于不訴”的司法政策貫徹到每一起涉企案件之中,統一全省檢察機關辦理涉企案件司法標準,省檢察院研究制定了《涉民營企業案件“慎捕慎訴”實施細則》,努力將檢察辦案對企業正常生產經營的影響降到最低。

  5.建立涉民企案件同步審查機制。為有效克服各地在涉民企案件辦理中存在的司法理念更新不及時、涉企執法司法政策貫徹不徹底等問題,省檢察院專門制定下發文件,要求所有涉民企刑事案件在作出起訴或不起訴決定前,一律層報省檢察院對是否嚴格落實涉企執法司法政策進行同步審查把關。截至目前,省檢察院已經同步審查涉企刑事案件252件403人,改變下級院處理意見15件。

  6.建立專門的涉民企案件質量評查機制。今年,省檢察院隨機抽查了下級檢察院辦理的100件涉民企案件,對辦案質量、程序、效果開展評查,研判涉民企案件辦理中存在問題,采取針對性措施予以解決。

  7.建立涉民企刑事訴訟“掛案”及刑事申訴“積案”常態化清理機制。對既不依法推進訴訟程序,又不及時依法撤銷案件的涉民企刑事“掛案”摸清底數,消化存量,杜絕增量,精準監督,建立清理長效機制,防止產生新積案,讓企業家有更多安全感和獲得感。目前已經清理并限期辦結“掛案”71件。

  8.加強對涉民企案件的法律監督。著力加強對涉企刑事立案、偵查、審判、執行活動的監督,強化對涉企民事、行政案件審判、執行活動的監督,積極穩妥開展涉企公益訴訟檢察工作,加大權利救濟和追贓挽損力度,注重監督實效,為非公經濟健康發展營造公平公正的法治環境。

  9.聯合開展涉政府產權糾紛專項治理行動。與省發展改革委、省政法委等九部門共同查找和解決一批社會反映強烈、久拖不決的因政府機構失信或政策調整引起的政府機構與企業、企業家之間的產權糾紛問題,維護企業和企業家合法權益,持續優化營商環境。

  10.建立涉民企典型案例指引機制。我們定期向社會公開發布檢察機關辦理的涉民營企業司法保護典型案例,指導和引領全省檢察機關樹立依法平等保護民營經濟的辦案理念,充分發揮檢察職能服務和保障民營經濟健康發展,同時以案釋法,宣傳、引導民營企業在正常生產經營中注意和防范法律風險,守法合規經營。

  主持人: 

  感謝楊專委的解答,有請下一位提問記者。

 記者:剛才提到,前不久甘肅省檢察院專門開設了一個服務保障民營企業權益信息平臺,能否詳細介紹一下這個信息平臺的運行情況?

  白芙蓉: 

  《甘肅省檢察機關 甘肅省工商聯系統服務保障民營企業權益信息平臺》是甘肅省檢察機關深入貫徹中央、省委省政府、高檢院決策部署,服務保障民營企業的一項重要舉措。搭建網上服務保障民企權益信息平臺,既有利于民營企業借助信息化手段,及時便捷地向檢察機關反映訴求,也有利于檢察機關整合和配置有限的司法資源,打通服務保障民企“最后一公里”。為甘肅省大中小微民營企業和檢察機關架起溝通的橋梁,暢通企業訴求表達渠道。

  《信息平臺》的入口,設置在甘肅省人民檢察院互聯網門戶網站,實行統一收件、分級負責、依責轉辦、及時辦結、流程跟蹤的工作機制。是充分發揮檢察職能,積極擔當作為,打擊危害民企權益的違法行為,切實維護民營企業合法權益的重要體現。

  《信息平臺》,主要設置了“法治宣傳”、“涉企線索問題反饋”兩大內容?!胺ㄖ涡麄鳌眱热菹略O置“法律法規、法律政策、典型案例”三大模塊,可以讓民營企業家通過互聯網足不出戶了解到企業經營中應注意的法律風險和法律問題?!吧嫫缶€索問題反饋”內容下,企業在實名注冊登錄后,可以依照實際需求,選擇“法律維權”或“法律咨詢”,并選擇相對應的9類30項涉法涉訴問題線索類型,提交和上傳材料。企業再次登錄后,可以查詢到整體、動態的辦理流程信息。與此同時,在正式受理、審核辦結企業提交的各類問題線索后,信息平臺會第一時間以短信提示方式予以告知。

  我們指定專人每天負責涉企信息平臺各類涉企線索問題的受理、審查、辦理、分流、協調、跟蹤及最終審核工作。平臺建成并運行僅一個月的時間里,我們已受理各類涉企問題線索55件,經審查,很多涉企問題線索確實屬于常年難以解決的、疑難復雜問題,但是我們依舊全力以赴,目前已順利辦結15件并及時答復企業。

  譬如,2020年6月28日,涉企平臺收到一條“因非法打壓瀕臨破產,民營企業緊急求助”線索,我們立即就求助信中反映的情況進行調查核實并認真研判,雖然發現該問題線索還沒有進入訴訟環節,并且行政機關的行為并無不當,但考慮到該公司的部分請求有合理理由,并且在今年疫情影響下,應當為民企創造更加良好的發展環境,我們主動聯系相關職能部門,多次深入座談、積極協調,最終不僅使該公司的相關問題困難得以解決,并且也得到了行政機關的支持和認可,事后對此類行業性問題又專門下發通知,要求下級單位重視并及時解決。

  信息平臺是全省檢察機關服務優化營商法治環境的重要窗口和陣地,連接著“四大檢察”“十大業務”,我們將加大推廣力度、提升應用水平、不斷優化升級,堅持“邊使用邊完善”原則,根據形勢發展需要和平臺運行中出現的新情況、新問題,及時提出改進建議,不斷優化完善相關功能,努力為民營企業提供更加細致入微的服務,不斷增強民營企業的安全感和獲得感,助力我省民營經濟健康發展。

  主持人: 

  感謝白主任的解答,記者問答環節就到這里。營商環境是經濟發展重要的基礎,我們要共同致力于為我省民營企業發展營造良好的法治環境和營商環境、依法保護民營企業權益,希望新聞媒體加大對“維護民企權益,優化營商環境”專項行動的宣傳報道力度,引導民營企業家依靠法治思維和法治方式解決涉法涉訴問題。需要單獨采訪領導的記者請會后聯系采訪。明天上午將舉行“金昌經濟技術開發區進位提升高質量發展”新聞發布會,歡迎媒體朋友前來參加。今天的新聞發布會到此結束,再次感謝今天的發布嘉賓。感謝各位媒體朋友,謝謝大家!

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